Posté le juillet 18, 2020 à 17:29

UNE IMPORTANTE UNITÉ D’ENQUÊTE AMÉRICAINE PRÉVOIT D’ESPIONNER LES TRANSACTIONS DE CRYPTOMONNAIE

La recrudescence du blanchiment d’argent dans le secteur de la cryptomonnaie devient alarmante car de nombreux fraudeurs se cachent sous les auspices de la décentralisation et de la confidentialité des transactions cryptomonnaie pour blanchir de l’argent.

En conséquence, les forces de l’ordre mettent en place des plates-formes pour freiner le nombre croissant de transactions frauduleuses avec des bitcoins et autres cryptomonnaies.

Cette semaine, les bitcoins ont été au centre des discussions dans le secteur financier, car de nombreux hackers ont essayé de voler les bitcoins des gens. Pour prévenir cette situation, certains services de police veulent mettre en place un système qui permettra de suivre les transactions de Bitcoin et de cryptomonnaie. Bien que la cryptomonnaie supérieure soit difficile à tracer, elle n’est pas impossible.

Dans l’état actuel des choses, les sociétés d’analyse de Blockchain, de cryptomonnaie et de Bitcoin peuvent utiliser la forensique pour examiner les transactions de cryptomonnaie et découvrir exactement où les transactions sont effectuées, quand et par qui.

Récemment, un rapport a révélé qu’une importante entité d’enquête du Pentagone tente d’engager un analyste en cryptomonnaie dont le travail consistera à identifier les transactions de cryptomonnaie suspectes et frauduleuses dans le monde entier.

Le Commandement de la Division des enquêtes criminelles de l’armée américaine (USACIDC) veut obtenir une licence pour une application qui permettra à l’institution de surveiller les transactions cryptomonnaie illégales. C’est ce qui ressort d’une déclaration publiée le 10 juillet.

« Le contractant doit fournir un accès Internet mondial à un service d’investigation cryptomonnaie fiable », selon la publication. Les entreprises ont été invitées à soumettre leur candidature pour le développement de l’application.

Une application web pour surveiller les transitions de cryptomonnaie

La publication indique également que l’application web devrait être en mesure d’aider les forces de l’ordre à surveiller et à empêcher les acteurs d’effectuer leurs transactions frauduleuses en utilisant de cryptomonnaies. Les activités criminelles comprennent le blanchiment d’argent, l’extorsion, ainsi que la fraude.

En outre, l’application doit être capable d’aider les utilisateurs à mener une enquête approfondie sur la source de la transaction de cryptomonnaie. Elle devrait également permettre l’analyse multidevise de Bitcoin vers d’autres cryptomonnaies importantes, a poursuivi la publication.

En outre, l’application doit disposer d’un « outil d’analyse de liens » pour faciliter l’analyse des données, et être capable de détecter les interactions suspectes avec d’autres parties et les modèles de transaction.

Cette mission fait suite à la publication d’un rapport et d’une notification de pré-sollicitation par l’ACC (Commandement des contrats de l’armée américaine) dans le New Jersey, à la recherche d’une application web similaire pour aider les forces de l’ordre dans leur enquête. L’enquête se concentrera sur les personnes qui effectuent des transactions frauduleuses en utilisant des cryptomonnaies.

Les grandes sociétés de cryptomonnaie sont présentées comme des partenaires potentiels

Des entreprises telles que Elliptic, basée à Londres, et Chainanalysis, basée à New York, sont très expérimentées dans ce type de projet. Elliptic a récemment obtenu un contrat de l’IRS pour un projet similaire. Les deux sociétés se sont fait une place dans le secteur de l’analyse de données de blockchain car elles ont fourni des analyses de données de blockchain à des institutions financières, des échanges de Bitcoin et de cryptomonnaie, ainsi qu’à des agences gouvernementales.

Coinbase est également intéressé

Coinbase, la plus grande bourse de bitcoin et de cryptomonnaie des États-Unis, a fait parler d’elle récemment, car la société a accordé une licence pour son logiciel blockchain au gouvernement américain.

Cependant, ce développement a suscité des inquiétudes chez certains critiques qui affirment que le nouveau service entraînera un conflit d’intérêts pour la bourse.

Dans un e-mail, Coinbase a déclaré que l’entreprise a été informée de la demande de travail de l’USACIDC, mais qu’elle n’a pas encore pris de décision concernant une offre. Cependant, la société a réitéré qu’il est dans son intérêt de toujours collaborer avec les forces de l’ordre pour combattre les activités illégales dans le monde de cryptomonnaie.

Les agences de renseignement espionnent les transactions de cryptomonnaie

Le récent incident de la société de Crypto AG a fait sensation dans le monde entier.  Il a réveillé tant de gens qui ont pris conscience des dangers des portes dérobées secrètes dans les communications sécurisées et les dispositifs de cryptage. Bien que la réputation de Crypto AG ait été faite à une plus grande échelle impliquant la CIA et des institutions gouvernementales de haut niveau, l’intérêt est maintenant un peu différent.

En plus d’une porte dérobée dans le cryptage d’un projet, les analystes médico-légaux de Blockchain tentent de désanonymiser les utilisateurs qui profitent de la confidentialité présentée par Bitcoin et d’autres cryptomonnaies.

Récemment, les forces de l’ordre ont arrêté des personnes pour avoir utilisé des mélangeurs de cryptomonnaie pour blanchir de l’argent. Par conséquent, ces organismes ont accru l’intérêt porté aux transactions privées et aux monnaies privées.

Des sociétés comme Ciphertrace et Chainanalysis utilisent l’heuristique pour faire des suppositions sur la façon dont les pièces de cryptomonnaie comme le Bitcoin se déplacent à travers le blockchain.

Cependant, les pièces de monnaie privées comme le Monero et les mélangeurs de cryptomonnaie obscurcissent ces informations, ce qui rend plus difficile pour ces analyses de blockchain de surveiller efficacement les transactions dans l’espace de cryptomonnaie. Mais les forces de l’ordre et les unités d’enquête essaient d’utiliser une application qui facilitera la surveillance des transactions cryptomonnaie afin d’identifier les transactions frauduleuses.